| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 05.03.2019 r., informuje, iż w dniu 21.03.2019 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 09.05.2019 r. („NWZ”) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu: „4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki”. Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 4 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 3. porządku obrad („Przejęcie porządku obrad NWZ”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 4. („Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji) winien otrzymać numer 7, a dotychczasowy punkt 5 – numer 8. Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 8. Zamknięcie NWZ. Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 21.03.2019 r., projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wniosek akcjonariusza 21.03.2019.pdf | wniosek akcjonariusza | ||||||||||
| projekty uchwał NWZ na dzień 09.05.2019 zgłoszone przez akcjonariusza.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-972 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Adama Branickiego | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 351 96 00 | 022 351 96 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-21 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-21 | Marcin Mosz | Członek Zarządu | |||
wniosek akcjonariusza 21.03.2019.pdf
projekty uchwał NWZ na dzień 09.05.2019 zgłoszone przez akcjonariusza.pdf
