BRASTER S.A. - Aneks do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki – spełnienie jednego z warunków umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-30

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Aneks do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki – spełnienie jednego z warunków umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu 10/2019/ESPI z dnia 5 marca 2019 r. informującego o zawarciu warunkowej umowy pomiędzy Emitentem a EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND (dalej: „Inwestor”) dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje oraz emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje (dalej: „Umowa”), niniejszym informuje, iż po uzyskaniu decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do trybu dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie Umowy, strony w dniu 30 kwietnia 2019 r. dokonały obustronnego podpisania Aneksu do Umowy doprecyzowującego kwestie formalne umożliwiające dopuszczenie w przyszłości akcji do obrotu oraz uznały warunek w przedmiocie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do trybu dopuszczenia akcji za spełniony. Ponadto w dniu 29 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie z Inwestorem Umowy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do dokonywania czynności faktycznych oraz prawnych, które okażą się konieczne lub potrzebne dla realizacji Umowy. Jak poinformowano w raporcie 10/2019/ESPI Umowa ma charakter umowy warunkowej i wymaga spełnienia ostatniego warunku, tj. zatwierdzenia przez Inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje. O ziszczeniu się ostatniego warunku Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, celem realizacji Umowy, podjęło również uchwałę w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Treść przedmiotowych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta została opublikowana raportem nr 24/2019/ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-30 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2019-04-30 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu