ELEMENTAL HOLDING S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 23 stycznia 2019 roku - uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, informacje o odstąpieniu od głosowania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-23

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 23 stycznia 2019 roku - uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, informacje o odstąpieniu od głosowania

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent", lub „Spółka"), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.)(dalej jako: „ustawa o ofercie”) w związku z § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), w załączeniu przekazuje: • treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”) w dniu 23 stycznia 2019 roku; • treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez NWZ w dniu 23 stycznia 2019 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że: • NWZ odstąpiło od podjęcia uchwały wskazanej w pkt 7 a) porządku obrad w związku z podjęciem Uchwały nr 4, a to z uwagi na powielenie treści przedmiotowej uchwały. • w dokumentacji Spółki brak jest zawiadomienia działających łącznie funduszy: 1. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, 3. AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, które utworzyły grupę w celu wyboru członka Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie, o liczbie posiadanych głosów. Zawiadomienie takie powinno zostać złożone, gdyż fundusze łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej. Zważywszy, że stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej do porozumienia akcjonariuszy zawieranego w celu ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w tym prawa do wyboru członków rady nadzorczej oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zastosowanie znajduje art. 69 ustawy o ofercie publicznej, przyjąć należy, że fundusze nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji objętych ww. porozumieniem w związku z niedochowaniem obowiązku poinformowania o przekroczeniu stosownego progu głosów. Skutkiem powyższego jest nieważność uchwały podjętej przez ww. fundusze. Zarząd Emitenta dokona wymaganych prawem działań zmierzających do potwierdzenia nieważności powyższej uchwały.

Załączniki

Plik Opis

EH_RB_13_2019 Uchwaly.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.elemental.biz

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-23 Paweł Jarski Prezes Zarządu

2019-01-23 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu