MERLIN GROUP S.A. - Uzgodnienie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-01

Skrócona nazwa emitenta

MERLIN GROUP S.A.

Temat

Uzgodnienie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 r.. zarządy spółek zależnych Emitenta, w których Emitent posiada 100% udziałów, tj. spółki Profit M sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), Merlin Business Services sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”) oraz Merlin Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”), (łącznie: „Spółki Przejmowane”) uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia"). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 przez Spółkę Przejmującą (sukcesja uniwersalna) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmująca w zamian za ustanowione w tym celu nowe udziały, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi („łączenie się przez przejęcie”). Na skutek połączenia Emitentowi, w zamian za posiadane przez niego udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, zostanie przyznanych 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy („Udziały”). Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. W wyniku połączenia, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia Emitent obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Przeprowadzenie połączenia, o którym mowa wyżej, wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej Grupy kapitałowej Emitenta na rynku internetowym, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności Spółki Przejmującej, w wyniku czego stanie się ona podmiotem kumulującym kluczowe aktywa i funkcje związane z prowadzeniem działalności na rynku internetowym oraz zarządzającym procesami biznesowymi skierowanymi na rozwój sprzedaży internetowej. Połączenie wpłynie w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawni prowadzenie działalności gospodarczej Grupy kapitałowej Emitenta. Konsolidacja Spółek Przejmowanych pozwoli również na zwiększenie przejrzystości struktury Grupy kapitałowej Merlin Group. Treść Planu Połączenia wraz z załącznikami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Plan Połączenia wraz ze wszystkimi załącznikami został również udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej https://merlingroup.pl/dokumenty-korporacyjne/

Załączniki

Plik Opis

PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdf Plan połączenia

ZAŁACZNIK NR 1 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdf Załącznik nr 1

ZAŁACZNIK NR 2 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS i MP.pdf Załącznik nr 2

ZAŁACZNIK NR 3 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 3

ZAŁACZNIK NR 4 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 4

ZAłACZNIK NR 5 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 5

ZAŁACZNIK NR 6 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 6

ZAŁACZNIK NR 7 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 7

ZAŁACZNIK NR 8 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 8

ZAŁACZNIK NR 9 PLAN POŁACZENIA MG PROFITM MBS I MP.pdf Załącznik nr 9

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERLIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERLIN GROUP S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02 - 305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleje Jerozolimskie 134

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.merlingroup.pl

(e-mail) (www)

107-001-37-12 141697924

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-01 Anna Prymakowska Prrezes Zarządu Anna Prymakowska

2020-09-01 Agnieszka Wójcik Członek Zarządu Agnieszka Wójcik