ED INVEST S.A. - Rejestracja zmian Statutu ED invest S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-26

Skrócona nazwa emitenta

ED INVEST S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu ED invest S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ED invest SA („Emitent”) informuje, że w dniu 26 maja 2020 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 maja 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, Wydzial XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta. Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i obejmuje: 1)zmianę dotychczasowej treści § 13 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.”; 2)zmianę dotychczasowej treści § 16 ust. 1 lit. k) Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „k) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązanymi, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”; 3)skreślenie § 19 ust. 1 Statutu; 4)dodanie § 19a Statutu w brzmieniu następującym: „§ 19a 1. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności: 1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia, 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. 2. Niezależnie od powyższego Spółka może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet. 3. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym sposobów komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą określane przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia.”. Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Statut tekst jednolity 23_04_2020.pdf Statut tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-982 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bora Komorowskiego 35 lok 218

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

525-19-68-486 012820030

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-26 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Małgorzata Jankowska Prezes Zarzadu Wiceprezes Zarządu Prokurent