IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2021

Data sporządzenia: 2021-07-15

Skrócona nazwa emitenta

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Temat

Zgłoszenie żądania uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza nowego projektu uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Movie Games S.A. (dalej „Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku następujących punktów porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025; 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu. W w/w żądaniu Akcjonariusz wskazał, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 5 ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2021 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 sierpnia 2021 roku i zaproponował następujący zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w części Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku ze zgłoszeniem przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, D i E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii J, K i L oraz zmiany Statutu, Zarząd Emitenta przedstawia Opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która stanowi załącznik do projektu w/w uchwały. Ponadto Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłosił nowy projekt uchwały objętej dotychczasowym punktem 6 porządku obrad, tj. uchwały nr 4 w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W/w uchwała objęta jest punktem 9 zaproponowanego przez Akcjonariusza nowego porządku obrad. Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z Opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emitent podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał zgłoszone przez uprawnionego akcjonariusza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 008 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marszałkowska 126/134

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ipo.com.pl

(e-mail) (www)

521-33-39-423 140116441

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-07-15 Kamil Mańko Prezes Zarządu

2021-07-15 Jan Laskowski Członka Zarządu ds. Virtual Reality