TREX - Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. TRX_240809_Statut_tekst_jednolity.pdf
   

Zarząd TREX S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2024 r. powziął informację o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie zarejestrowania następujących zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2024 r.:


1.Skreślono §3 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
„W przypadku wpisu Spółki na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – do czasu skreślenia z tej listy – przedmiot działalności Spółki będzie ograniczony do zakresu zgodnego z przepisami art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.”

2.Skreślono §6 ust. 3 Statutu Spółki o treści:
„Cenę emisyjną ustala Zarząd.”

3.Zmieniono §9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
“Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję.”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech Członków. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

4.Zmieniono §15 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję. Skupienie przez Akcjonariusza każdej jednej piątej części kapitału zakładowego, daje prawo do wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego porozumie się i wskaże Członka Rady. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję, którą oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej zostali powołani przez Założycieli Spółki na okres jednego roku.”

5.Zmieniono §16 ust. 5 Statutu Spółki o treści:
„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie z zachowaniem terminu 7 dni kalendarzowych, przy użyciu dowolnych środków porozumiewania się, w tym poczty elektronicznej wedle uznania Przewodniczącego, wszystkich jej Członków oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie z zachowaniem terminu 3 dni, przy użyciu dowolnych środków porozumiewania się, w tym poczty elektronicznej, wedle uznania Przewodniczącego, wszystkich jej Członków oraz obecność co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

6.Zmieniono §16 ust. 6 Statutu Spółki o treści:
„Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

7.Zmieniono §16 ust. 8 Statutu Spółki o treści:
„W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej. W trybie pisemnym nie mogą być podjęte uchwały w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt uchwały w takim przypadku jest przedstawiany do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowała więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

8.Zmieniono §16 ust. 9 Statutu Spółki o treści:
„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej, chyba że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w ust. 5.”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym.”

9.Zmieniono §17 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki o treści:
„akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach oraz uchwalenie regulaminu inwestycyjnego Spółki,”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją,”

10.Zmieniono §17 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki o treści:
„wybór biegłego rewidenta, któremu powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
„wybór firmy audytorskiej, której powierzone zostanie badanie sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki,”

11.Zmieniono §17 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki o treści:
„rozpatrzenie i opiniowanie wszelkich wniosków i postulatów w sprawach stanowiących następnie przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia,”

który otrzymał nowe następujące brzmienie:
“opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu,”

12.Dodano §17 ust. 2 pkt 16), który otrzymał następujące brzmienie:
“wyrażanie zgody zgodnie z art. 3841 Kodeksu spółek handlowych, na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

13.Skreślono §21 pkt 13 Statutu Spółki o treści:
„zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego przez Radę Nadzorczą,”

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

TRX_240809_Statut_tekst_jednolity.pdf
TRX_240809_Statut_tekst_jednolity.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-08-09 20:49:58 Karolina Koczwara Prezes Zarządu