| Zarząd Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2022 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 sierpnia 2022 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki w kwocie 121.155,00 zł został podwyższony do kwoty 1.121.155,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Emisja akcji serii C została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 6/12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie uległ również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.155,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych), b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką.” Otrzymała następujące brzmienie: "§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.121.155 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a) 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 114.000 zł (sto czternaście tysięcy złotych), b) 71.550 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 7.155 (siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych), pokrytych gotówką, c) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), pokrytych gotówką.” Ponadto sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian §20 oraz §28 Statutu Spółki, uchwalonych na mocy uchwały nr 6 z dnia 11 maja 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający rejestrację powyższych zmian. Treść §20 i §28 Statutu Spółki przed rejestracją zmian w KRS posiadała następujące brzmienie: "§ 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób. 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób wskazany w ust. 3, ale od momentu gdy Spółka stanie się Spółką publiczną Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 3. Każdy z następujących akcjonariuszy Spółki: Bogdan Dubaj, Tomasz Matula, Szkla.com S.A., Janusz Orzeł oraz TLP Sp. z o.o. wraz z Enternity Sp. z o.o. ma prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, mocą pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Odwołanie członka Rady Nadzorczej w tym trybie jest skuteczne jedynie pod warunkiem jednoczesnego powołania w jego miejsce innej osoby. 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. 5. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji lub konieczności powołania nowego członka Rady Nadzorczej Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.” § 28 "Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – każdy członek zarządu samodzielnie.” Treść §20 i §28 Statutu Spółki po rejestracji zmian w KRS otrzymała następujące brzmienie: "§ 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5 (pięciu) członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w zdaniu poprzednim, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. 5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swego grona także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. "§ 28 W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden Członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.” W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Tekst jednolity Statutu Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji uwzględniający zarejestrowane zmiany.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-08-26 17:18:24 | Piotr Kita | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu |
Tekst jednolity Statutu Geo-Term Polska S.A. w restrukturyzacji uwzględniający zarejestrowane zmiany.pdf
