| Zarząd EGB Investments S.A. działając na podstawie art. art. 399 §1 w zw. z 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje o zwołaniu na 19 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 11:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki. § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Ogłoszenie o zwolaniu wraz z procedura 20160122.pdf |
| Projekty uchwał na NWZA w dniu 19 lutego 2016.pdf |
| Załącznik do uchwały nr 6 NWZA EGB Investments S.A. z 19.02.2016 r.pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20160122.pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad..pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-01-22 17:37:34 | Tomasz Kuciel | Prezes Zarządu |
