Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 06.04.2016 r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 31.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdf
Projekty uchwał na ZWZ 5th Avenue Holding S.A..pdf
Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A..pdf
Formularz do glosowania przez pelnomocnika.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-03-10 16:50:14Jakub RobelPrezes Zarządu