Zarząd Spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.06.2015r. na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 31. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
Ogłoszenie o Zwyczjanym Walnym Zgromadzeniu.pdf |
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 5th Avenue Holding S.A..pdf |
Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy.pdf |
Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2015-06-03 17:19:11 | Jakub Robel | Prezes Zarządu |