| Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu wniosku akcjonariusza Spółki Doradcy24 S.A. posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwiec 2015 roku dodatkowego punktu obrad i dodatkowych uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 29 czerwca 2015 roku, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 7.2. pokrycia straty za rok 2014, 7.3. dalszego istnienia Spółki, 7.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, 7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014, 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014, 7.7. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014r., 7.8. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect |
| D24_projekty_uchwal_29_06_2015.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-06-09 16:05:24 | Paweł Wo¼niak | Prezes Zarządu |
