REMORSOL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2018 r.

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Mickiewicza 19/6 (I piętro), w Kancelarii Notarialnej Paweł Gworek, Jowita Karabinowicz-Kozłowska NATARIUSZE spółka cywilna.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7.Podjęcie uchwały w prawie zmiany siedziby Spółki i zmian w Statucie Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczycącej emisji obligacji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii obligacji.
11.Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym).
12.Wolne wnioski i dyskusja.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3
Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo śląskie.”


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

REMOR_SOLAR_170318_ogłoszenie.pdf

REMOR_SOLAR_170318_projekty_uchwał_NWZ.pdf

REMOR_SOLAR_170318_ogólna_liczba_akcji.pdf

REMOR_SOLAR_170318_formularz_glosowania.pdf

REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf

REMOR_SOLAR_170318_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-03-17 09:39:49 Roman Gabryś Prezes Zarządu