APN PROMISE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 29 czerwca 2016 roku, godzinę 13.00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rze¼niczkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Załączniki:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

2016-05-27 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

2016-05-27 Projekty uchwał na ZWZ APN Promise SA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-05-27 12:55:28 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu