OUTDOORZY - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2018 r.

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 kwietnia 2018 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym (2016/2017).
10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2016/2017).
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.



Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

OUT - ZWZ 26.04.2018 - projekty uchwal.pdf

OUT - ZWZ 26.04.2018 - ogłoszenie.pdf

OUT - ZWZ 26.04.2018 - informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf

OUT - ZWZ 26.04.2018 - pelnomocnictwo osoby fizyczne.pdf

OUT - ZWZ 26.04.2018 - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf

OUT - ZWZ 26.04.2018 - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnom....pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2018-03-30 18:36:04 Łukasz Golonka Członek zarządu