Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
6.Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11.Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
12.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
13.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu Spółki:

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym art. 6 dodaje się nowy punkt 19 punkt w brzmieniu: " 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”


W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1)pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
LZMO_ogloszenie_ZWZ_2016.pdf
LZMO_Projekty_uchwal_ZWZ_2016_.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-06-04 19:03:49Artur SławińskiPrezes Zarządu
2016-06-04 19:03:49Piotr NiespodziewańskiCzłonek Zarządu
LZMO_ogloszenie_ZWZ_2016.pdf

Pobierz
LZMO_Projekty_uchwal_ZWZ_2016_.pdf

Pobierz