TERMOEXPERT - Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Ko¼lu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371735, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Świętek w Opolu przy ulicy 1 Maja 7/2, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3.Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
d)podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
e)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
f)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
g)powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9.Zamknięcie obrad.
Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
•Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 02.06.2017 r.
•Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 12.06.2017 r.
•Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 03.06.2017 r. do 14.06.2017 r.
•Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 07.06.2017 r.
•Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 10.06.2017 r.
•Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 23.06.2017 r.
•Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 11:00 w dniu 28.06.2017 r.
•Dzień Walnego Zgromadzenia – 28.06.2017 r.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2017 r.
2.Termoexpert SA - Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28.06.2017 r.
3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 28.06.2017 r.
4.Informacja o liczbie akcji Spółki Termoexpert SA na dzień 28.06.2017 r.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Formularz pełnomocnictwa na WZA wraz z pełnomocnictwami.pdf

Informacja o liczbie akcji na dzień zwołania WZA.pdf

Ogłoszenie - zwołanie WZA na dzień 28.06.2017 r.pdf

Projekty uchwał na WZA na dzień 28.06.2017 r..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2017-06-02 16:52:03 Robert Goluch Prezes Zarządu