| Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.: 1.Rozpatrzyło: a)sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok wraz z raportem i opinią audytora, b)sprawozdanie Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. w 2015 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok wraz z raportem i opinią audytora, c)sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok, d)sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, e)zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku. 2.Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok. 3.Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 4.Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 rok. 5.Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. sporządzonego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 6.Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok. 7.Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku (T. Bogusowi, Sz. Miderze, M. Sobiechowi, H. Meronk, P. Spławskiemu). 8.Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku (J. Jó¼kowiakowi, J. Papierskiemu, p. Michalskiemu, P. Borysowi, M. Czyżakowi, B. Grabowskiemu, J. Wojtasowi). Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-06-30 15:35:32 | Paweł Spławski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-06-30 15:35:32 | Magdalena Nawara | Członek Zarządu |
