| Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) - na dzień 4 pa¼dziernika 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Porządek obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje w szczególności podjęcie merytorycznej uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki (Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o planach rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności w drodze raportu bieżącego EBI Nr 6/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku) i zostało zwołane w związku z powzięciem przez Spółkę informacji o zwrocie przez właściwy sąd rejestrowy wniosku Spółki o rejestrację analogicznej zmiany Statut Spółki (w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki) dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2013 roku (treść uchwał NWZ Spółki z dnia 7 maja 2013 roku została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 7/2013 z dnia 7 maja 2013 roku), a także z uwagi na upływ terminu przewidzianego przez postanowienia art. 430 § 2 KSH, co powoduje konieczność ponownego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej rozszerzenie przedmiotu działalności Termo-Rex SA. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect |
| RB 015 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf |
| RB 015 Projekty uchwał na NWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-09-06 16:10:42 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu |
RB 015 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
RB 015 Projekty uchwał na NWZ.pdf
