| Zarząd Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2009 roku zbioru rekomendacji "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy, Załącznik nr 1 z dnia 31 pa¼dziernika 2008r. pragnie przekazać do publicznej wiadomości informacje o zasadach Ładu Korporacyjnego stosowanego przez Emitenta. Auxilium S.A. zapoznało się z dokumentem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 31 pa¼dziernika 2008 roku. Należy podkreślić fakt, że w sposób czynny Emitent brał udział w tworzeniu przedmiotowego dokumentu poprzez przesłanie do GPW uwag i sugestii co do jego zawartości merytorycznej. Emitent stosuje zasady rekomendowane w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w odniesieniu do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i efektywnej polityki informacyjnej by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do informacji, który niezbędny jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. W ocenie Emitenta informacje zawarte na jego stronie internetowej dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów jak i środowiska w jakim funkcjonuje. (pkt. 1-5). W związku z faktem, iż Auxilium S.A. z końcem września 2008 roku rozwiązało umowę z Autoryzowanym Doradcą nie ma zastosowania punkt 6,7 i 8 rekomendowanych zasad. W odniesieniu do punktu 9 zbioru Emitent dołączy wskazane w punkcie 9.1 informacje do raportu rocznego, natomiast punkt 9.2 nie ma zastosowania. Punkt 10 dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących podczas WZA jest zawsze realizowany. Punkt 12 był i jest realizowany przez Emitenta. O datach takich spotkań spółka informuje za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz newslettera, który redaguje cyklicznie. Emitent stosuje pkt. 13 zbioru zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZA. Spółka nie stosowała pkt. 14 i 15 rekomendowanego zbioru w związku z faktem, iż nie wypłacała dywidendy. Jeżeli zostaną podjęte stosowne uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2008 Emitent zastosuje się do 14 i 15 pkt. zbioru Dobrych praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect. Auxilium S.A. w roku 2008 publikowało dane finansowe w systemie kwartalnym do 25 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Zalecenie zbioru Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada obowiązek publikowania raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Auxilium S.A. będzie stosowało powyższe zalecenie, ale przyjmuje datę publikacji raportów miesięcznych w terminie 25 dni od zakończenie miesiąca. Wszelkie działania Emitenta skierowane są na rzetelność przekazywanych informacji oraz dbałość o przejrzystość i prawdziwy obraz sytuacji finansowej spółki dla inwestorów. Tak wczesne podawanie wyników, które jest zalecane w zbiorze w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca byłoby wartością jedynie przybliżoną, gdyż do tego czasu spółka nie posiada wszystkich dokumentów kosztowych i rozliczeniowych. Dlatego też Zarząd Spółki pragnąc rzetelnie prezentować sytuacje Emitenta przyjmie w roku 2009 termin 25 dni po zakończeniu miesiąca za datę publikacji raportów miesięcznych zgodnych pod względem merytorycznych z rekomendacjami zbioru. Auxilium S.A. stosuje zalecenia zbioru Dobrych Praktyk określone w pkt. 17 dotyczące publikowania przez Emitentów raportów półrocznych. Mając na względzie wzmocnienie standardów uczestników rynku, oraz pełną obowiązkowość publikacji raportów ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego wraz z raportem rocznym dopiero od 2010 r. Auxilium publikuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego. W związku z faktem, iż w roku 2008 obowiązywały Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Emitent pragnie złożyć oświadczenie o poniższej treści: Na podstawie §27 Regulaminu Giełdy, Zarząd Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. oświadcza, że w Spółce przestrzegane są Zasady Ładu Korporacyjnego zgodnie z załączonym dokumentem stanowiącym - "Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego". Oświadczenie Zarządu Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. w sprawie przestrzegania przez Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego sformułowane w oparciu o postanowienie Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 Lipca 2007r. w sprawie Uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW z dnia 6 maja 2008r. Zarząd Spółki stosuje zasady ładu korporacyjnego, sformułowane w oparciu o postanowienia uchwały Rady Giełdy nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dniu 6 maja 2008 r. Obecnie Spółka pragnie poinformować, że -pkt. III.6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Na chwilę obecną jedynie jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta spełnia te kryteria. Powołany na wniosek Zarządu Spółki drugi członek niezależny w Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2008 roku, który spełniał w owym czasie kryteria niezależności na dzień 1 stycznia 2009 roku nie spełnia kryteriów niezależności o czym powiadomił spółkę w dniu 12 stycznia 2009 roku. Pkt. III.7 stanowiący, iż w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu...,W Spółkach w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Rade Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki na jej posiedzeniu w dnia 5 grudnia 2007 roku Uchwałą nr 2 zgodnie z ustaleniami pkt. III pkt. 7 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" odstąpiła od obowiązku utworzenia Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, z uwagi na minimalną wymaganą ustawowo liczbę członków Rady Nadzorczej. Zadania obu Komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą. Pozostałe zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" były stosowane i przestrzegane przez Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. Podstawa prawna: §27 Regulaminu Giełdy Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy, Załącznik nr 1 z dnia 31 pa¼dziernika 2008r. |
