| Zarząd M4B S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lipca 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zgłoszenie do spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 1 sierpnia 2016 roku oraz projekty uchwał związane ze zgłoszonym punktem porządku obrad. Po pkt 7 porządku obrad dodaje się nowy pkt 8, a dotychczasowy pkt 8 zmienia numerację odpowiednio na pkt 9: Zgłoszony punkt porządku obrad: 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do zgłoszonego pkt 8 porządku obrad poniżej przedstawiam proponowaną treść projektów uchwał. Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana____. -------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią____. -------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: §1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią____. -------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-07-11 20:00:15 | Jarosław Leśniewski | Prezes Zarządu |
