| Zarząd EGB Investments S.A. mając na uwadze raport bieżący EBI nr 51/2016 z 25 lipca 2016 r., działając na podstawie art. art. 399 §1 w zw. z 400 §1 oraz art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także §11 ust. 1 i 3 w zw. z § 13 ust 1 lit a) i c) Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 23 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 11:00. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Ogloszenie o zwolaniu wraz z procedura 20160823.pdf |
| Projekty uchwał na NWZ w dniu 23 sierpnia o 2016.pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20160725.pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad..pdf |
| Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-07-25 13:54:42 | Tomasz Kuciel | Prezes Zarządu | |||
| 2016-07-25 13:54:42 | Marcin Grabarz | Wiceprezes Zarządu |
Ogloszenie o zwolaniu wraz z procedura 20160823.pdf
Projekty uchwał na NWZ w dniu 23 sierpnia o 2016.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji 20160725.pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby fizycznej o umieszczenie sprawy w porządku obrad..pdf
Formularz wniosku dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby fizycznej dtyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz dla akcjonariusza - osoby innej niż osoba fizyczna dotyczący zgłoszenia projektu uchwały.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę fizyczną.pdf
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza - osobę inną niż osoba fizyczna.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
