| Zarząd EFICOM S.A. informuje, iż działając na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 08 czerwca 2009r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFICOM S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 68. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2008 rok 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2008 roku 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku 10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki 13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2009 roku do godziny 17:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 68 i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i dołączone do protokołu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1. Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
