| Zarząd EFICOM S.A. informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 czerwca 2009 r. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Króla. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 91 (3194), z dnia 12 maja 2009 roku, pozycja 5893: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008, 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, 8.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008, 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008, 11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące:1.Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.814.972,86 zł ( pięć milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 86/100), 2.Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 329 757,98 zł. (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 98/100), 3.Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 4.Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45 551,02 zł. (czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 2/100), 5.Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 2 402 684,31 zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 31/100) § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. na podstawie art. 393 art. pkt.1 i 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2008 roku w kwocie 329 757,98 zł. (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 98/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza pełniącej funkcję Prezesa Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A., na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Pani Annie Łacińskiej pełniącej funkcję członka Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczorowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Jasińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Kaczko pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Panu Juliuszowi Braun pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2008. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Pani Marii Komorowskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Eficom SA do kwoty 860.000 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) tj. o kwotę 60.000 złotych poprzez emisje 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie po raz pierwszy za rok obrotowy 2009. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi wpłaconymi co najmniej w ¼ wysokości przed rejestracją podwyższenia kapitału, 2. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy z powodu ważnego interesu spółki polegającego na konieczność skierowania emisji do jednego akcjonariusza poprzez złożenia oferty (emisja prywata), który zapewni środki finansowe na inwestycje spółki Eficom SA, co pozwoli uniknąć rozdrobnienia akcjonariatu Spółki, 3. Emisja zostanie skierowana do prywatnych oznaczonych adresatów (subskrypcja prywatna) przez złożenie oferty w terminie nie pó¼niej niż do dnia 31 sierpnia 2009 roku. Umowa o objęciu akcji w trybie art. 431 par.2 pkt.1 ksh zostanie zawarta w terminie nie pó¼niej niż do dnia 31 pa¼dziernika 2009 roku. 4. Upoważnia się Zarząd spółki Eficom SA do dokonywania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Eficom SA oraz subskrypcji prywatnej, w tym koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii E. Upoważnia się Zarząd Spółki Eficom SA do określenia ceny emisyjnej Akcji serii E, ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, dokonania przydziału akcji serii E oraz zawarcia umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 par.2 pkt.1 ksh. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega brzmienie Statutu Spółki, w ten sposób, że w par. 7 zmienia się pkt.1 oraz dodaje się w pkt.1 ppkt e) w brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 860.000 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych ) i dzieli się na: " "e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie dwadzieścia groszy) każda. " § 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej pana Adama Kruczka na okres kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOM S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Wojciechowicza na okres kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EFICOMS.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej pana Klaudiusza Wolnego na okres kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. |
