| Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Zarząd) z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 kwietnia 2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenie) rozpoczną się o godz. 12:00 w budynku Sobiesław Zasada S.A. przy ulicy Armii Krajowej 19 w Krakowie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007. 7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2007. 9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z ocen rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2007 roku. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu. 14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego Członka Zarządu. 15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 16.Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 17.Zamknięcie obrad. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: Tekst obowiązujący: 1) § 6. ust. 1 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a)1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, b)1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.290.000, c)900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 900.000)." Proponowane zmiany w Statucie: 1) § 6. ust. 1 "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 15.950.000 (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia) groszy każda, w tym: a)5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 5.000.000, b)6.450.000 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 6.450.000, c)4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 4.500.000)." Informacja dodatkowa Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie tego świadectwa przed ukończeniem Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 9 -16 w sekretariacie Spółki, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków, do dnia 10 kwietnia 2008 roku włącznie. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki, ul. Balicka 35, 30-149 Kraków na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na trzydzieści minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
