BIOERG - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20.09.2016 r.

Zarząd spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318399, (dalej zwana także "Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 oraz art. 403 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 września 2016 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem”), które odbędzie się zgodnie z art.403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych w Warszawie w budynku przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
9) Zamknięcie obrad.


Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem znajduje się na stronie Spółki www.bioerg.pl

OGŁOSZENIE O NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD BIOERG S.A. NWZ 20.09.2016 R..pdf

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf

INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-08-24 15:35:41 Sławomir Karaszewski Prezes Zarzządu