| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: "Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 pa¼dziernika 2016 r., na godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1, z porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej 5.Przyjęcie porządku obrad 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki 8. Wolne głosy i wnioski 9.Zamknięcie obrad W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki 3 10 2016 r.pdf |
| Projekty uchwał na NWZ w dniu 3 10 2016 r.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa na WZ.pdf |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 3 10 2016r..pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2016-09-06 17:09:02 | Dariusz Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| 2016-09-06 17:09:02 | Grzegorz Brzykcy | Wiceprezes Zarządu |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki 3 10 2016 r.pdf
Projekty uchwał na NWZ w dniu 3 10 2016 r.pdf
Formularz pełnomocnictwa na WZ.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ 3 10 2016r..pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf
