| Zarząd EFICOM S.A. informuje, iż działając na podstawie § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu", art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFICOM S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 68. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2007 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wobec zamierzonej zmiany Statutu, przedstawia się treść projektowanej zmiany: w § 7 Statutu Spółki po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu: "1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 8 z dnia 30 czerwca 2008 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do kwoty nie większej niż 840.000zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych) to jest o kwotę nie większą niż 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E." Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2008 roku do godziny 17:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 68 i nieodebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i dołączone do protokołu. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1. Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
