| Zarząd Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007, pragnie przekazać do publicznej wiadomości informacje o zasadach Ładu Korporacyjnego stosowanego przez Emitenta. Zgodnie z pkt. III.6 stanowiącym, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, Emitent informuje, że w związku z dokonaniem uchwałą nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 czerwca 2008 roku wyboru Pani Hanny Kozak na członka Rady Nadzorczej Auxilium S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów, pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Ponadto zgodnie z pkt. III.7 stanowiącym , iż w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu...,W Spółkach w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Rade Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki na jej posiedzeniu w dnia 5 grudnia 2007 roku Uchwałą nr 2 zgodnie z ustaleniami pkt. III pkt. 7 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" odstąpiła od obowiązku utworzenia Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, z uwagi na minimalną wymaganą ustawowo liczbę członków Rady Nadzorczej. Zadania obu Komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą. Pozostałe zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" są stosowane i przestrzegane przez Auxilium Kancelarię Biegłych Rewidentów S.A. Dbając o przejrzystość informacji Emitent przekazuje, że powziął informacje, iż spółka w której posiada mniejszościowe udziały Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium Sp. z o.o. wykazała wynik dodatni na koniec 2007 roku. Podstawa prawna: §29 ust.3Regulaminu Giełdy |
