| Zarząd spółki Boruta-Zachem SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. została podpisana trójstronna umowa inwestycyjna ("Umowa”) między Spółką, Midorana Investments Ltd ("Akcjonariusz”) a mniejszościowym inwestorem finansowym, funduszem reprezentowanym przez Altus TFI S.A.( "Inwestor”). Umowa reguluje prawa i obowiązki Spółki, Akcjonariusza oraz Inwestora w związku z nabyciem przez Inwestora 7.000.000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących. Istotne warunki Umowy inwestycyjnej: - co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Spółki będzie powoływany, odwoływany i zawieszany w czynnościach wyłącznie przez Inwestora, - osoba wskazana przez Inwestora będzie pełniła Funkcję Przewodniczącego bąd¼ Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, - ani Akcjonariusz, ani Inwestor nie będzie głosował przeciwko, nie zgłosi sprzeciwu a żadna ze stron nie zaskarży, jakiejkolwiek uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej zgodnie z postanowieniami Umowy lub w celu wykonania jej postanowień, nie spowoduje zaskarżenia takich uchwał przez inne osoby trzecie, ani nie będzie ich do tego nakłaniać. Strony uzgodniły, iż podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 2 grudnia 2014 r., Akcjonariusz i Inwestor jednomyślnie podejmą uchwały dotyczące powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, co najmniej 1 (jednej) osoby wskazanej przez Inwestora. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia zapotrzebowania Spółki na nowe finansowania w okresie do dnia 31.12.2015 r., Inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia kolejnej transzy nowo wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, przy czym łączne zaangażowanie Inwestora w Spółkę nie przekroczy 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych i zero groszy). Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków, dla tego rodzaju umów. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-11-12 17:15:52 | Wiesław Sażała | Prezes Zarządu | |||
| 2014-11-12 17:15:52 | Marcin Pawlikowski | Wiceprezes Zarządu |
