| Zarząd Nicolas Games S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, informuje, iż na dzień 25 lipca 2008 roku zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nicolas Games S.A. ("ZWZA"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Przemysława Czuka w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2 i rozpocznie obrady o godz. 10:00. Ponadto Zarząd informuje, iż na ZWZA obowiązywał będzie następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego Obrad. 3. Sporządzenie Listy Obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku Obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, d) przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007, e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 10. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w obradach ZWZA są akcjonariusze, którzy złożą dokumenty akcji na okaziciela i nie odbiorą ich przed końcem ZWZA oraz akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Nicolas Games SA, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia ZWZA, tj. do dnia 25 lipca 2008 roku. Akcje oraz świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Ponadto Zarząd informuje, że odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom od dnia 07 lipca 2008r. Wnioski przedstawiane pod obrady ZWZA będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy od dnia 15 lipca 2008 roku, a Lista Uprawnionych Akcjonariuszy od dnia 20 lipca 2008 roku, w siedzibie Spółki. Zarząd informuje również, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności) Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"§ 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3. |
