| Zarząd M.W. Trade S.A. we Wrocławiu informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 ksh Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 września 2008 r., godz. 10.00, w Hotelu Campanile, 50-201 Wrocław, ul. Jagiełły 7, proponując następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 22/2008 i nr 23/2008, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2008 r. 9. Podjęcie uchwały o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; złożeniu akcji serii A, B i C do depozytu oraz dokonaniu dematerializacji akcji serii A, B i C. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prezesowi Zarządu Spółki i Wiceprezesowi Zarządu oraz ustanowienie pełnomocnika do zawarcia przez Spółkę umów pożyczki. 12. Dyskusja, wolne głosy i wnioski. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 ksh, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zostaną złożone w siedzibie Spółce (53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46a) w godz. 9.00 - 17.00, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki (53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46a) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. |
