| Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień 30 września 2008 roku na godzinę 12:00 w biurze Spółki w Piastowie, ul. Noakowskiego 4, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej - Walne Zgromadzenie) Emitenta, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Podjecie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii C z pozbawieniem prawa poboru, 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 7.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym, 8.Podjęcie uchwały w zakresie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej i wybór nowego członka (nowych członków) Rady Nadzorczej, 10.Wolne wnioski, 11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. §7 ustęp 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.862,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.518.625 (słownie: pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B" zmienia się w ten sposób, że nadaje mu nową treść w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 751.862,50 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 7.518.625 (słownie: siedem milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 5.100.000 (słownie: pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, c) nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii C." 2. W paragrafie 36 Statutu Spółki usuwa się ustęp 4 w dotychczasowym brzmieniu: "Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie pó¼niej, niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku". Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 września 2008 roku do godziny 15.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, przy ul. Noakowskiego 4, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Piastowie, ul. Noakowskiego 4 na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 roku r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
