| Zarząd Security System Integration S.A., informuje, iż na dzień 17.10.2008 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Irysowej nr 4 w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce . Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 8.Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, przy ul. Irysowej 4, w godz. 9.00 - 15.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" |
