| Zarząd EPIGON S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000293627 ("Spółka"), ogłasza o drugim terminie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ("Drugi Termin Poboru") w ramach oferty publicznej objęcia 21.750.000 (dwudziestu jeden milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda ("Akcje Serii D"). W pierwszym terminie poboru złożono zapisy na 193.393 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) sztuki Akcji Serii D Emitenta. Tym samym do objęcia w Drugim Terminie Poboru pozostało 21.556.607 sztuk Akcji Serii D. Akcje Serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 19.05.2008 r., zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 22.08.2008 r. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 217.500 zł (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 21.750.000 (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii D. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy). Ogłoszenie o Pierwszym Terminie Poboru ukazało się w dniu 27.06.2008 r. W Pierwszym Terminie Poboru 4 (cztery) prawa poboru uprawniały do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D. Informacja o wynikach zapisów Spółka podała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI i ESPI. Osobami uprawnionymi do subskrybowania Akcji Serii D w Drugim Terminie Poboru są wyłącznie osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru (19 czerwca 2008 r.). Akcjonariusze Spółki w dniu ustalenia prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii D oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii D, są osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje Serii D w Drugim Terminie Poboru. Na każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru przysługuje jedno prawo poboru. Zapisy na akcje Serii D będą przyjmowane od dnia 20 pa¼dziernika 2008 roku do dnia 7 listopada 2008 r., będącego ostatecznym dniem, do którego będą przyjmowane zapisy w Drugim Terminie Poboru. Osoby uprawnione do składania zapisów w Drugim Terminie Poboru dokonują zapisów w swoich domach maklerskich, na rachunkach na których w dniu składania zapisu są zapisane prawa poboru. Jeżeli osoby uprawnione mają zapisane prawa poboru na różnych rachunkach w różnych domach maklerskich, w każdym z nich powinny złożyć zapis w odniesieniu do zapisanych na danym rachunku praw poboru. Inwestorzy zapisujący się na Akcje serii D w Drugim Terminie Poboru powinny złożyć w miejscu składania zapisów trzy egzemplarze wypełnionego i podpisanego formularza zapisu na Akcje Serii D. Wzór formularza zostanie przygotowany przez Spółkę i będzie dostępny na stronie internetowej Autoryzowanego Doradcy (www.adamrucinski.pl). Zapis pod rygorem nieważności musi być złożony w formie pisemnej. Osoby zapisujące się na Akcje Serii D są zobowiązane do dokonania pełnej wpłaty na te akcje w terminie nie pó¼niejszym niż moment złożenia zapisu. Wpłat należy dokonywać na rachunki wskazane przez biura maklerskie, przyjmujące zapisy na akcje. W przypadku nie opłacenia lub częściowego opłacenia złożonego zapisu, zapis na akcje staje się nieważny, na skutek braku możliwości dokonania przez Zarząd Spółki przydziału Akcji serii D. Jeżeli prawa poboru nie zostaną wykonane w Drugim Terminie poboru następuje ich automatyczne wygaśnięcie. Spółka poda do publicznej wiadomości w terminie nie pó¼niejszym niż dwa tygodnie od zakończenia przyjmowania zapisów w Drugim Terminie Poboru informacje o wynikach Drugim Terminu Poboru. Wszelkie informacje dotyczące wyników Drugiego Terminu Poboru będą podawane za pośrednictwem systemu EBI i ESPI. Przydział akcji w Drugim Terminie Poboru nastąpi według następujących zasad: 1. Uprawnionymi do subskrybowania Akcji serii D w Drugim Terminie Poboru są osoby posiadający akcje na koniec dnia ustalenia prawa poboru. 2. Jeśli liczba zapisów na akcje w Drugim Terminie Poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami. 3. Jeśli liczba zapisów na akcje w Drugim Terminie Poboru będzie większa niż liczba akcji pozostająca do objęcia w Drugim Terminie Poboru akcjonariuszom przydzielone zostają akcje na następujących zasadach: a. gdy liczba Akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w Drugim Terminie Poboru jest większa niż liczba Akcji serii D pozostałych do objęcia w Drugim Terminie Poboru, zapis subskrypcyjny na nadwyżkę Akcji serii D ponad liczbę akcji oferowanych w Drugim Terminie Poboru pomija się; b. przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w Drugim Terminie Poboru dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie a.; c. ułamkowe części akcji nie będą przydzielane; d. Akcje serii D, które nie zostały przydzielone według punktów a. - c zostaną przydzielone akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania Akcji serii D w Drugim Terminie Poboru, których zapisy opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D zostaną przydzielane kolejno po jednej akcji wszystkim uprawnionym akcjonariuszom w kolejności od subskrybujących największą ilość akcji do ostatniej akcji. e. jeżeli nie można zastosować powyższych kryteriów lub gdy zapisy subskrypcyjne będą dotyczyły tej samej liczby akcji, akcje zostaną przydzielone losowo. Ogłoszenie przydziału Akcji serii D nastąpi do dnia 17 grudnia 2008. Zapisujący się na akcje przestają być związani dokonanym zapisem jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców KRS nie zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego do dnia 19 grudnia 2008 r. W przypadku nie dojścia emisji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji do zarejestrowania albo uprawomocnienia orzeczenia odmawiającego zarejestrowania kapitału zakładowego a także wystąpienia nadsubskrypcji w Drugim Terminie Poboru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje serii D nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. O zaistnieniu powyższych okoliczności Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego za pośrednictwem systemu EBI i ESPI. |
