Raport okresowy nr 39/2014

Zmiany w statucie

Zarząd EFICOM S.A. niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 roku podczas WZA uchwalono następujące modyfikację Statutu Spółki: zmieniono: §2, §7 oraz dodano: §7a.

Treść §2 przed zmianą brzmiała:
"1. Spółka działa pod firmą: "EFICOM Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: "EFICOM S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”

Treść §2 po zmianie brzmi:
"1. Spółka działa pod firmą: "EFICOM-Sinersio Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: "EFICOM-Sinersio S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.”


Treść § 7 przed zmianą brzmiała:
1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.493.272,80 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 80/100) i dzieli się na:
a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje imienne serii A od nr 1 do nr 900.000 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda z nich przyznaje 2 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
 Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
 Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
 Marcinkowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
 Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035
(zwanym łącznie "Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpó¼niej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestana być akcjonariuszami Spółki.”

Treść § 7 po zmianie brzmi:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1. 685. 364,20 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na:
a) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
c) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
d) 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
e) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda,
f) 3.166.364 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
g) 960 457 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Skreślony.
3. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
4. Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.
5. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane następującym indywidualnie oznaczonym akcjonariuszom:
− Annie Nietykszy, posiadającej numer PESEL 61121601305,
− Krzysztofowi Kaczorowskiemu, posiadającemu numer PESEL 59061102156,
− Marcinowi Bąkowskiemu, posiadającemu numer PESEL 7104001738 oraz
− Tomaszowi Stępskiemu, posiadającemu numer PESEL 72121003035
(zwanym łącznie "Uprawnionymi Akcjonariuszami”).
6. Uprawnienia osobiste wygasają najpó¼niej z dniem, w którym uprawnieni akcjonariusze przestaną być akcjonariuszami Spółki.”


Treść §7a brzmi:
"1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisje nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.119.954,60 zł (słownie: jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 60/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisje akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż łącznie 5.599.773 (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcji.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przewidującej powyższe upoważnienie.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być pokryte wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi.
5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji i ich objęcia (subskrypcji).”

W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Statut spółki EFICOM S.A..pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-12-04 17:56:30Anna Katarzyna NietykszaPrezes Zarządu
2014-12-04 17:56:30Krzysztof Kaczorowski Wiceprezes Zarządu