| Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Travelplanet.pl S.A. informuje o nieprzestrzeganiu rekomendowanego rozwiązania dotyczącego zawartego w części III dokumentu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" dotyczącej "Dobrych Praktyk stosowanych przez członków Rad Nadzorczych". W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 grudnia 2011r. uchwały nr 04/NWZA/11, Spółka trwale odstąpiła od stosowania zasady nr 6 części III Dobrych Praktyk: "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady ze względu na 5-osobowy skład Rady Nadzorczej, określoną, stabilną strukturę akcjonariuszy i ich rolę w rozwoju Spółki, pomimo generalnego poparcia dla udziału w pracach Rady Nadzorczej członków niezależnych. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Nie powinno się odbierać akcjonariuszom prawa do odpowiedniej reprezentacji ich interesów za pośrednictwem przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien przy tym uwzględniać interesy mniejszości. W ocenie Spółki nie stosowanie ww. zasady nie będzie wywierać negatywnych skutków, a w szczególności nie będzie miało wpływu na ograniczenie praw lub interesów akcjonariuszy. W związku z tym, iż nie stosowanie zasady nie będzie rodziło w ocenie Spółki żadnych negatywnych skutków, nie zachodzi konieczność ich usunięcia przez Spółkę. Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że członkowie Rady Nadzorczej będą dbać o interes spółki oraz ogółu akcjonariuszy. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2011-12-14 17:35:16 | Bożena Garbińska | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
| 2011-12-14 17:35:16 | Elżbieta Aniołczyk | Prokurent |
