Zarząd SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503 ("Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 22-01-2016 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Smoke Shop S.A., przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia ceny i jego sposobu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – zmianę jej firmy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Smoke_Shop_SA_Ogłoszenie NWZA 22012016.pdf
Smoke_Shop_SA_Projekty_uchwał_NWZA_22012016.pdf
Smoke_Shop_SA_Formularz_pełnomocnika_NWZA_22012016.pdf
Smoke_Shop_SA_pełnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZA 22012016.pdf
Smoke_Shop_SA_pełnomocnictwo_osoba_prawna_NWZA 22012016.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-12-23 15:05:23Maciej KrólPrezes Zarządu