| Zarząd Modern Commerce SA ("Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2019 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Probatus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. ("ZWZA”) następującego punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”. Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 13 – "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”. Jednocześnie dotychczasowy punkt 13 w brzmieniu: "Wolne głosy i wnioski” oraz punkt 14 w brzmieniu "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 14 i 15. Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad ZWZA 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, 9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018, 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018 12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 41 w Statucie Spółki, 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 14.Wolne głosy i wnioski 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały: w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA oraz uchwały wniesionej nowym porządkiem obrad oraz zmieniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2019 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 – 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. |
| Projekt uchwał na ZWZA + formularz.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-06-04 16:26:35 | Marcin Michnicki | Członek Zarządu |
Projekt uchwał na ZWZA + formularz.pdf
