Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje, że powziął w dniu 13 listopada 2020 roku na podstawie elektronicznego odpisu informację o rejestracji w dniu 3 listopada 2020 roku przez Sąd zmian Statutu Spółki.

Niniejsze zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte Uchwałą nr 19 oraz Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 19 zadecydowało o uchyleniu §3a Statutu Emitenta. Natomiast, na podstawie Uchwały nr 20 zmianie uległ §4 Statutu Emitenta.


Dotychczasowe brzmienie §4:

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę wynoszącą do 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję do 9.000.000 (dziewięć milionów) nowych akcji zwykłych, na okaziciela albo imiennych, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
2. Upoważnienie Zarządu, określone w ust. 1 powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.
4. Zarząd jest upoważniony do określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:
a) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami,
b) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439).
5. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1, a w szczególności:
a) ustalenia liczby akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,
b) ustalenia ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji,
c) określenia czy akcje będą miały postać zdematerializowaną,
d) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej,
e) określenia podmiotów, do których kierowana będzie oferta objęcia akcji,
f) określenia szczegółów procedury zawierania i treści umów o objęciu akcji,
g) określenia od kiedy akcje poszczególnych emisji będą uczestniczyły w dywidendzie,
h) ustalenia szczegółowych warunków przydziału akcji,
i) ustalenia dnia lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
j) podpisania umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustalenia miejsca i terminu zapisów na akcje,
k) podpisania umowy zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej, zabezpieczającej powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o submisję usługową lub inwestycyjną.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może postanowić o wydaniu akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych na podstawie upoważnienia określonego w ust. 1 w zamian za wkłady niepieniężne.
7. Uchwały Zarządu w sprawach wskazanych w ust. 1, ust. 4 i ust. 5 nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.”.


Nowe brzmienie §4:

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 2.800.000,00 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 28.000.000 (słownie: dwudziestu ośmiu milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach 00.000.001 do 28.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych,
c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężne lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.”

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-11-13 14:39:20Ivan HanamovPrezes Zarządu