Brudne pieniądze w KERM
Być może niebawem pod obrady Sejmu trafi projekt ustawy o Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. GIIF ma być jedną z głównych instytucji zwalczających proceder prania brudnych pieniędzy. Wczoraj ustawę tę zaakceptował KERM.Komitet zajął się projektem z dużym opóźnieniem - według pierwszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów (autora przepisów) ministrowie mieli obradować nad ustawą już w kwietniu. GIIF ma być jednostką tzw. wywiadu finansowego - bez niego Polska nie może być pełnoprawnym członkiem Egmont Group, organizacji skupiającej państwa, w których taki wywiad istnieje, a zajmującej się m.in. wymianą informacji na temat nowych metod legalizowania środków pochodzących z nielegalnych źródeł.Na mocy ustawy wszystkie instytucje finansowe (czyli np. banki, domy maklerskie, kasyna, kantory) będą miały obowiązek informowania o pewnych typach transakcji, przede wszystkim o tych, których wartość przekroczy 10 tys. euro, ale też o innych "podejrzanych". GIIF będzie mógł nakazać wstrzymanie takiej transakcji na 48 godzin, ale tylko w drastycznych przypadkach, np. gdy będzie zachodziła obawa, że jej realizacja uniemożliwi ściganie sprawców lub zatrze ślady przestępstwa. Inspektor ma działać w strukturach Ministerstwa Finansów.
M.CH.
