| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INSTALLUB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 05 maja 2008 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r i rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz wniosków Zarządu o pokryciu straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 i podziale zysku za 2007 r. 8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu części straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 w kwocie 20.839.332,79 zł z kapitału zapasowego i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu pozostałej straty za lata 2003, 2004, 2005 i 2006 w kwocie 6.888.779,42 zł z zysków przyszłych okresów i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2007 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki z kwoty 6.075.000 zł /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/ do kwoty nie wyższej niż 12.150.000 zł /słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/, tj. o kwotę nie wyższą niż 6.075.000 zł /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/, w drodze emisji nie więcej niż 6.075.000 /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł /słownie: jeden złoty/ każda akcja, w ramach oferty publicznej w trybie prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom oraz zmiany Statutu Spółki. Proponuje się ustalenie dnia prawa poboru na dzień 10 czerwca 2008 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 25 kwietnia 2008 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 28-30 kwietnia 2008 roku w godzinach 8.00-15.15. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 70/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-31 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2008-03-31 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
