| Zarząd Spółki Tras Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 kwietnia 2006 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marcinkowskiego 154 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia przez przewodniczącego Rady Nadzorczej 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 5. Zarządzenie Przewodniczącego w sprawie sporządzenia listy obecności i po jej podpisaniu przedstawienie porządku obrad 6. Stwierdzenie Przewodniczącego o prawidłowości zwołania Zgromadzenia w trybie art. 399 § 1 KSH i zachowaniu formalności z art. 402 KSH oraz wielkości reprezentowanego kapitału na Zgromadzeniu i zdolności podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad NW Zgromadzenia 9. Informacja o wynikach działalności Spółki za 2005 rok 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 13 Zamknięcie Zgromadzenia W związku z art. 402 § 2 ksh wobec zamierzonej zmiany Statutu, podaje się treść nowych postanowień: § 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych / 19.196.980,00 / - nie więcej niż dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych /21.196.980,00/ i dzieli się na nie mniej niż dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 9 598 490 / akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt / 10 598 490 / akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł / słownie : dwa złote / każda, z tego : a/ sześćdziesiąt tysięcy / 60 000 / akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy / 1 090 000 / akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, c/ siedemset tysięcy / 700 000 / akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 568 184 / akcje serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery / 2 418 184 / akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, f/ jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa / 1 612 122 / akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122. g/ trzysta pięćdziesiąt tysięcy / 350 000 / akcji serii H o numerach od 000001 do 350000. h/ dwa miliony osiemset tysięcy / 2 800 000 / akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300 000 oraz dla serii J od 0000001 do 2 500 000. § 17 "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie" § 23 "Do reprezentowania Spółki, składania w jej imieniu oświadczeń o charakterze majątkowym, podpisywania dokumentów, umów itp. upoważnieni są: a/ Prezes Zarządu- samodzielnie ,albo b/ dwóch członków Zarządu łącznie ,albo c/ jeden członek zarządu łącznie z prokurentem , albo d/ jeden członek zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania ." § 33 " W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Intur S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 20 kwietnia 2006 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej | |
