| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2006 roku, na godzinę 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2) sprawozdania finansowego Spółki za zakończony rok obrotowy 2005, 3) sprawozdania Rady Nadzorczej, 4) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki, 5) sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005. 10. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2006 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 14.00. Podstawa prawna - § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
