| Projekt U C H W A Ł Y Nr 1/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 27 ust.3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 53, ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94/121/591 z pó¼n. zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach za rok obrotowy 2005, obejmujące: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.201.217,27 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy), 3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.043.167,88 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), 4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.017.748,16 zł (słownie: pięć milionów siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i szesnaście groszy), 5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.982.370,04 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i cztery grosze), 6.informację dodatkową. wraz z opinią i raportem z badania tego sprawozdania sporządzonymi przez biegłego rewidenta tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zespół Usług Finansowo - Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Bilans – Servis Kielce, ul. Zagnańska 84 A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 2/2006 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 r. § 2 Udziela się Panu Jackowi Jaroszkowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 3/2006 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 4/2006 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Pani Marii Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 5/2006 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Pani Ewie Majkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 6/2006 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 7/2006 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 8/2006 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 9/2006 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. Działając na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 10/2006 w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01stycznia do 31 grudnia 2005 r. Działając na podstawie § 27 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za okres od 01 stycznia 20025 roku do 31 grudnia 2005 roku, w kwocie 5.043.167,88 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na pokrycie straty Spółki z lat poprzednich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 11/2006 w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się treść Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w sposób następujący: 1. w § 5 skreśla się pkt 19 w brzmieniu: "licea i technika zawodowe (PKD 80.22.B), 2. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 7: "produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B)" i nadaje się mu następującą treść: "produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28.11.B)," 3. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 10: "hurtowa sprzedaż metali i rud metali (PKD 51.52 Z)" i nadaje się mu następującą treść: "sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52 Z)," 4. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 11: "hurtowa sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30 A)" i nadaje się mu następującą treść: "sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 50.30 A)", 5. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 12: "hurtowa sprzedaż odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)" i nadaje się mu następującą treść: "sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)," 6. zmienia się dotychczasową treść § 5 pkt 22: "pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)" i nadaje się mu następującą treść: "pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)", 7. zmienia się dotychczasową treść § 15 ust. 3: "Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji" i nadaje się mu następującą treść: "Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji", 8. zmienia się dotychczasową treść § 20 ust. 3: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok" i nadaje się mu następującą treść: "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata". § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem uchwalonych zmian. Projekt U C H W A Ł Y Nr 12/2006 w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Ustala się pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej na następną kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 13/2006 w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. ........................................................... 2. ........................................................... 3. ........................................................... 4. ........................................................... 5. ........................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 14/2006 w sprawie: ustalenia zasad pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej: 1.wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Członka Rady Nadzorczej za wyjątkiem Przewodniczącego wynosi........................................., 2.wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ...................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt U C H W A Ł Y Nr 15/2006 w sprawie: przyjęcia oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk Działając na podstawie § 27 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania przez Spółkę Akcyjną ODLEWNIE POLSKIE z siedziba w Starachowicach zasad "Dobre Praktyki 2005", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
