| Zarząd spółki Tras - Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 sierpnia 2006 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marcinkowskiego 154 Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej. 5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia. 6. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii L, praw do akcji serii L oraz M oraz akcji serii L oraz M do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowanym dniem prawa poboru akcji serii L jest 6 pa¼dziernika 2006 r. Na podstawie art. 402 § 2 ksh wobec zamierzonej zmiany Statutu, podaje się treść dotychczas obowiązujących postanowień wraz ze wskazaniem nowych postanowień: § 7 w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 19.196.980,00 zł /słownie: dziewiętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt/ złotych – nie więcej niż 25.756.980,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt/ złotych i dzieli się na nie mniej niż 9.598.490 /słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 12.878.490 /słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, f/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, g/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, h/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H zostały wydane w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej." brzmienie proponowane: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 44.435.470,00 zł /słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ złotych i dzieli się na nie więcej niż 22.217.735 /słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 /słownie: jeden milion/ akcji serii E o numerach od 0000001 do 1000000, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ nie więcej niż 3.280.000 /słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3280000, k/ nie więcej niż 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 00000001 do 6339245. l/ nie więcej niż 2.000.000 /słownie: dwa miliony / akcji serii M o numerach od 00000001 do 2000000 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H zostały wydane w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii K zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Obligatariuszy obligacji serii C. Akcje serii L zostały objęte w drodze oferty publicznej w formie subskrypcji zamkniętej. Akcje serii M zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkłady niepieniężne. Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Intur S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 21 sierpnia 2006 do godz. 15.00. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej | |
