| Zgodnie z § 39 ust.1 oraz § 97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd B3System SA informuje, że zwołuje na dzień 16 maja 2008 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Tanecznej7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [dalej: Zgromadzenie] z następującym porządkiem obrad: - Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. - Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki. - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki poprzez wprowadzenie instytucji kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz uzasadnienie proponowanych uchwał. - Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki B3System S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: "§ 6 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału." Proponowane brzmienie § 6 Statutu: "§ 6 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. 3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 30.000 zł wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "B3System" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 4. Upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 3 Statutu Spółki. 5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 6. Cena emisyjna jednej akcji, emitowanej w ramach kapitału docelowego, zostaje określona na ______ złotych (cena jednej akcji według kursu zamknięcia na rynku publicznym z dnia poprzedzającego dzień podjęcia niniejszej uchwały) ." Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, przy ul. Tanecznej 7, do dnia 9 maja 2008 r., do godz. 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7, od dnia 9 maja 2008 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie B3System S.A. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. | |
