| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") i § 19 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2006 r. (czwartek), na godz. 11:15, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XV ZWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XV ZWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XV ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XV ZWZA i obowiązującego regulaminu obrad WZA. 4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 wraz z oceną sytuacji Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w pkt 5a i 5b, b) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005, c) podziału zysku Spółki za 2005 r. i pokrycia straty z lat ubiegłych. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Informacja Zarządu o planowanej działalności Spółki w roku 2006 i kierunkach działania w latach następnych. 9. Zamknięcie obrad XV ZWZA. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 § 3 Ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XV ZWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XV ZWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07:00 do 15:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 22 czerwca 2006 r. (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XV ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem XV ZWZA. Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108 z dnia 05 czerwca 2006 r. pod poz. 6947. | |
