| Zarząd spółki pod firmą "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, (dalej jako "Fundusz"), przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 14 kwietnia 2006 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana [***] § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) [***], 2) [***], 3) [***]. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 marca 2006 roku Nr. 59 poz. 3263. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie dystrybucji środków pieniężnych Funduszu do akcjonariuszy Funduszu w drodze nabycia przez Fundusz akcji Funduszu w celu umorzenia §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") uchwala dystrybucję środków pieniężnych zgromadzonych w Funduszu w kwocie nie większej niż [***] (słownie: [***]) złotych pomiędzy akcjonariuszy Funduszu w drodze skupu nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia. 2. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najpó¼niej do dnia [***]. Wezwanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, który zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Funduszu, to jest w drodze wezwania z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubskrypcji zleceń sprzedaży akcji Funduszu. 3. Cena nabycia jednej akcji Funduszu w drodze wezwania, o którym mowa w ust.2 wyniesie [***] (słownie: [***]) złotych. §2 Zobowiązuje się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia przez Fundusz akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej uchwale. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2006 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w wykonaniu postanowień Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. (dalej jako "Uchwała o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005") postanawia, że będzie przestrzegał zasad ładu korporacyjnego określonych w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, z zastrzeżeniem §2 niniejszej uchwały. §2 Fundusz odstępuje od wdrożenia następujących zasad ładu korporacyjnego …. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744) | |
