| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744) Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje na dzień 31 sierpnia 2006 r. (czwartek), na godz. 11.15, XV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("XV NWZA"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XV NWZA. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XV NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XV NWZA i obowiązującego regulaminu obrad WZA. 4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za 2005 r., b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 2005 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za 2005 r. 7. Zamknięcie obrad XV NWZA. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) w zw. z art. 406 § 3 Ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XV NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XV NWZA, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07.00 do 15.00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 24 sierpnia 2006 r. (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XV NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem XV NWZA. Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 153 z dnia 08 sierpnia 2006 r. pod poz. 9872. | |
